ANNONS

penningtvätt

Skärpta lagen – upp till sex år för olagliga pengar till utlandet

Den som för över pengar till utlandet via det informella systemet hawala utan tillstånd riskerar nu upp till sex års fängelse. Regeringen vill stoppa kriminell penninghantering. Från den 1 mars skärps den svenska lagstiftningen mot så kallad hawala, ett informellt system för att överföra pengar mellan länder. Den som driver sådan verksamhet utan tillstånd kan …

Guldhandlare erbjuder bonus – experter varnar för varningsflaggor

Rekordhöga guldpriser får många att sälja gamla smycken. Men en del guldhandlare erbjuder extra betalt för kontanter, något som väcker frågor hos experter på penningtvätt. Det höga guldpriset har fått fler att öppna smyckeskrinet. Hos Sefina Pantbank ligger priset för 24 karats guld just nu på 875 kronor per gram – det högsta i företagets …

Kriminell ekonomi omsätter hundratals miljarder – vinsterna större än väntat

Den kriminella ekonomin i Sverige är betydligt större än man tidigare trott. En ny rapport visar att brottslig verksamhet omsätter hundratals miljarder kronor varje år och genererar enorma vinster. Enligt rikspolischefen är utvecklingen ett allvarligt hot mot hela samhället. Sveriges kriminella ekonomi bedöms omsätta omkring 352 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 5,5 procent av …

Swedbanks koppling till penningtvätt - ny förhandling i domstol

Högsta domstolen har beslutat att hålla en ny huvudförhandling i fallet mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen, som i hovrätten dömdes till ett år och tre månaders fängelse för grovt svindleri. Däremot får hon inte förhöras på nytt om de uttalanden som låg till grund för domen. Birgitte Bonnesen dömdes i september 2024 av Svea …

Svensk fotbollsstjärna åtalad för brott mot äldre

IFK Värnamos anfallare Pawel Cibicki är åtalad för penningtvätt. Spelaren nekar till anklagelserna om brott. Klubben meddelar att spelaren tas ur träning i väntan på dom nästa år. Fotbollsspelaren Pawel Cibicki har åtalats för penningtvätt, detta rapporterar Expressen. Åklagaren menar att en Cibicki lurat ett äldre par att föra över 175 000 kronor till Cibickis …

ANNONS

Mutbrott – ett växande hot mot svenska företag

Mutbrott fortsätter att vara ett växande problem i Sverige, samtidigt som sambandet med penningtvätt blir allt starkare. Parul Sharma, generalsekreterare för Institutet mot Mutor, menar att det finns flera tydliga riskzoner och strukturella problem som behöver adresseras. Det förklarar hon i studion. Gränslandet mellan privat och offentlig sektor En av de största riskzonerna för mutor …

Ekobrottsmyndighetens skylt och Göteborgs tingsrätt. Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Skatteverket har gjort husrannsakan hos vårdbolag i Göteborg.

Ledare inom vårdbolag misstänks för penningtvätt och skattefusk

Ekobrottsmyndigheten misstänker att ledande personer inom vårdbolag har använt vårdpengar till dyra bilar och lyxliv. Tidigt på onsdagsmorgonen den här veckan gjorde Ekobrottsmyndigheten och Polisens insatsstyrka husrannsakan hemma hos flera personer kopplade till vårdbolag, det rapporterar Sveriges Radio. Fem gripna I samarbete med Polisen, Inspektionen för vård och omsorg och Skatteverket gjorde Ekobrottsmyndigheten gjorde även …